美OCC认为数字资产银行Anchorage未能实施适当的反洗钱规则

火星财经消息,据CoinDesk报道,根据美国联邦银行监管机构货币监理署(OCC)发布的一份文件,持有OCC信托执照的加密公司Anchorage Digital未能满足《银行保密法(BSA)》对其内部控制的要求。文件称,截至2021年,该银行未能采用和实施充分涵盖BSA/反洗钱(AML)所需的合规计划,尤其包括客户尽职调查的内部控制和监控可疑活动、BSA官员和工作人员以及培训程序。Anchorage表示,既不承认也不否认OCC的调查结果。该公司现在有15天的时间创建一个合规委员会,该委员会应每30天发送一次OCC进度报告,还必须确保聘请一名高管来监督《银行保密法》的要求。Anchorage表示,已经开始采取纠正措施,并致力于采取一切必要和适当的措施来纠正OCC发现的缺陷。

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作者:春分财经
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