绰号为“Doctor Bitcoin”的美国居民承认经营基于加密货币的非法汇款业务,面临最高五年的联邦监狱服刑

使用绰号“Doctor Bitcoin”的德克萨斯州居民Mark Hopkins周二承认经营未经许可的基于加密货币的汇款业务。根据美国司法部发布的消息,Hopkins据称将现金转换为比特币收取费用,但没有检查现金来源或制定适当的了解你的客户 (KYC) 协议。他向法院承认,他没有获得在美国从事汇款业务的适当许可,也没有向财政部注册该业务。Hopkins面临最高五年的联邦监狱服刑。据悉,货币转移业务属于“货币服务业务”范畴,由财政部下属的联邦机构金融犯罪执法网络 (FinCEN) 监管。货币服务企业必须制定强有力的反洗钱计划,如果怀疑现金来源是非法的,则必须为超过 2,000 美元的金融交易提交可疑活动报告。 (TheBlock)

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作者:春分财经
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